WEEX 唯客博客, PANews 3月7日消息,根據美國司法部公告,美國、德國及芬蘭聯合行動,關閉Garantex加密交易所的線上基礎設施,該交易所涉嫌為跨國犯罪組織及恐怖組織洗錢,並違反制裁,自2019年以來處理至少960億美元的加密交易。 司法部同時公佈對兩名Garantex管理者的起訴,包括立陶宛籍俄羅斯居民Aleksej Besciokov(46歲)及俄羅斯籍阿聯酋居民Aleksandr Mira Serda(40歲),指控其共謀洗錢、違反制裁及經營無牌匯款業務。 案件細節: • Garantex長期為駭客、勒索軟體、毒品交易等犯罪活動提供資金管道,並採取措施掩蓋非法交易。 • 2022年4月,美國財政部已對Garantex實施制裁,但仍繼續與美國企業交易,並透過更換加密錢包位址來規避制裁。 • 美執法機關已凍結2,600萬美元涉案資金,並於3月6日扣押Garantex相關網域(Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy)。 • 德、芬警方查封其伺服器,美國執法機關取得Garantex客戶及財務資料庫副本。 Besciokov和Mira Serda面臨最高20年監禁的洗錢共謀罪,Besciokov額外面臨違反《國際緊急經濟權力法》及運營無牌匯款業務的指控,分別可判最高20年和5年監禁。 昨日, Tether凍結俄羅斯受制裁交易所Garantex的2800萬美元USDT 。 WEEX交易所官網:https://www.weex.com
美司法部聯合德國、芬蘭執法打擊加密交易所Garantex,因涉數十億美元的加密洗錢服務
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