WEEX 唯客博客, PANews 1月20日消息,根據Decrypt報道,印度籍Anurag Pramod Murarka因透過全球加密貨幣和「哈瓦拉」網路洗錢超過2,000萬美元的犯罪所得,被美國法院判處121個月監禁。案件由美國肯塔基州東區法官Gregory Van Tatenhove宣判。 Murarka使用「elonmuskwhm」等化名,在暗網市場提供洗錢服務(2021年4月至2023年9月),利用加密通訊指示客戶將加密資產轉入指定錢包,再透過印度哈瓦拉網路將資金兌換為現金。他的團隊透過書籍和信封等隱藏方式向客戶交付現金。 FBI和美國郵政檢查局的調查顯示,Murarka明知客戶涉及毒品交易和網路駭客等犯罪活動。他被捕後,執法部門查獲數百萬非法資金,阻止140萬美元金融欺詐,並沒收假藥和設備。 Murarka刑滿後需接受三年監督釋放。 WEEX交易所官網:https://www.weex.com
印度加密貨幣洗錢者因2000萬美元犯罪資金洗錢被判刑超10年
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