Cash App母公司Block因BSA/AML違規被罰8000萬美元

WEEX 唯客博客, PANews 1月16日消息,根據美國48州金融監管機構聯合執法,Block公司因違反《銀行保密法》(BSA)和反洗錢(AML)規定被罰款8,000萬美元。 Block同意支付罰款並聘請獨立顧問審查其BSA/AML計畫的有效性,並需在9個月內提交報告並在12個月內整改問題。違規行為可能導致其服務被用於洗錢、恐怖主義融資等非法活動。此次行動由加州、德州等州牽頭,Block全程配合調查。 WEEX交易所官網:https://www.weex.com

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